5

山西泽州农村商业银行股份有限公司

晋市银罚决字〔2025〕5号

未按规定对高风险客户采取强化识别措施

罚款人民币50万元

中国人民银行

晋城市分行

2025年3月24日

三年

6

郭某飞（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司董事、行长）

晋市银罚决字〔2025〕6号

未按规定对高风险客户采取强化识别措施

罚款人民币1.5万元

中国人民银行

晋城市分行

2025年3月24日

三年

7

范某武（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司副行长）

晋市银罚决字〔2025〕7号

未按规定对高风险客户采取强化识别措施

罚款人民币1.5万元

中国人民银行

晋城市分行

2025年3月24日

三年

8

王某霞（时任山西泽州农村商业银行股份有限公司风险合规部总经理）

晋市银罚决字〔2025〕8号

未按规定对高风险客户采取强化识别措施

罚款人民币1.5万元

中国人民银行

晋城市分行

2025年3月24日

三年